Банки будут усиленно следить за директорами и главбухами

ЦБ хочет ввести новую обязанность для кредитных организаций. Банки будут больше интересоваться сотрудниками, которые могут проводить операции от лица компании. Об этом «Коммерсантъ» узнал из проекта ЦБ РФ. О работниках, которые управляют счетами юрлица, банк потребует дополнительные сведения. То же касается других законных представителей компании, у которых есть доступ к дистанционному управлению счетом. Такая идентификация поможет в борьбе с отмыванием денег, считают в ЦБ. Но не все эксперты с этим согласны. Некоторые считают, что мера неэффективна, пока биометрическая идентификация для юрлиц не станет обязательной. Ранее мы писали, что банки интересуются, кто ведет бухучет в компании. Они пытаются определить, насколько подозрительной можно считать организацию в зависимости от ее бухгалтера. Если выяснится, что приходящий бухгалтер обслуживает сомнительных клиентов, остальными тоже заинтересуются. Их проверит служба безопасности банка. Если опасения подтвердятся, фирме могут отказать в обслуживании и занести в черный список. При выборе бухгалтера на удаленке пользуйтесь услугами только проверенных компаний с хорошей репутацией. Но помните – бухгалтеры тоже обязаны вычислять подозрительных клиентов и сообщать о них (п. 1 ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ). Источник: business.ru