Банки 28 июня 2019 817

Банки будут усиленно следить за директорами и главбухами

ЦБ хочет ввести новую обязанность для кредитных организаций. Банки будут больше интересоваться сотрудниками, которые могут проводить операции от лица компании. Об этом «Коммерсантъ» узнал из проекта ЦБ РФ. О работниках, которые управляют счетами юрлица, банк потребует дополнительные сведения. То же касается других законных представителей компании, у которых есть доступ к дистанционному управлению счетом. Такая идентификация поможет в борьбе с отмыванием денег, считают в ЦБ. Но не все эксперты с этим согласны. Некоторые считают, что мера неэффективна, пока биометрическая идентификация для юрлиц не станет обязательной. Ранее мы писали, что банки интересуются, кто ведет бухучет в компании. Они пытаются определить, насколько подозрительной можно считать организацию в зависимости от ее бухгалтера. Если выяснится, что приходящий бухгалтер обслуживает сомнительных клиентов, остальными тоже заинтересуются. Их проверит служба безопасности банка. Если опасения подтвердятся, фирме могут отказать в обслуживании и занести в черный список. При выборе бухгалтера на удаленке пользуйтесь услугами только проверенных компаний с хорошей репутацией. Но помните – бухгалтеры тоже обязаны вычислять подозрительных клиентов и сообщать о них (п. 1 ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ). Источник: business.ru

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Лучшие бизнес тарифы банков

  • Простой

    Банк «Тинькофф»

    4.7
    • 4.67
    • 4.67
    • 4.67
    • 4.67
    • 4.67
    Обслуживание 490₽
    Платежи 0 ₽ - 49 ₽
    Подробнее
  • Ноль

    Банк «Точка»

    5.0
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи 0 ₽
    Подробнее
  • Ничего лишнего

    Банк «Модульбанк»

    4.8
    • 4.78
    • 4.78
    • 4.78
    • 4.78
    • 4.78
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи Бесплатно
    Подробнее
  • Первый шаг

    Банк «Открытие»

    5.0
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи 0 ₽ - 100 ₽
    Подробнее
  • Просто 1 %

    Банк «Альфа-банк»

    5.0
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи 0 ₽
    Подробнее

Получите безграничный доступ к самым выгодным предложениям банков

Узнавай первым о полезных статьях, акциях и эксклюзивных предложениях!

Присоединяйся к нам в социальных сетях

Узнавай первым о полезных статьях, акциях и эксклюзивных предложениях!