Банки запрашивают информацию о бухгалтере у компаний

Если у бухгалтера есть подозрительные клиенты, банки заинтересуются и остальными.

Банки запрашивают у клиентов новые документы. Кредитные учреждения спрашивают, кто ведет учет в компании и требуют представить договоры на бухуслуги. Об этом узнала газета «Учет. Налоги. Право».

Банки проверяют тех, кто пользуется бухгалтерскими услугами на удаленке. Они вправе запрашивать пояснения или документы, если засомневается в честности клиента (п. 3 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

В кредитных организациях говорят, что пытаются определить, насколько подозрительной можно считать компанию в зависимости от ее бухгалтера. Если выяснится, что специалист на аутсорсе обслуживает сомнительных клиентов, остальными тоже заинтересуются. Их проверит служба безопасности банка. Если опасения подтвердятся, фирме могут отказать в обслуживании и занести в черный список.

При выборе бухгалтера на удаленке пользуйтесь услугами только проверенных компаний с хорошей репутацией. Но помните – бухгалтеры тоже обязаны вычислять подозрительных клиентов и сообщать о них (п. 1 ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ).

Источник: business.ru