Вывод под 0% и без 115 ФЗ

Кредит до 100 млн специально для селлеров
на маркетплейсах
Узнать подробнее
Банки 12 апреля 2019 960

Черный список увидел белый свет. Часть 1

Как стало известно “Ъ”, информация о  клиентах банка из черного списка ЦБ отказников по антиотмывочному законодательству появились в интернете. Что составляет около 120 тыс. граждан и компаний. Как оценили эксперты, такой случай впервые появился в открытом доступе информации, который связан с Банком России. По словам юристов, немало клиентов оказываются в черном списке случайно, но кроме проблем с банками, могут возникнуть дополнительные трудности, например, при устройстве на работу. В самом ЦБ и Росфинмониторинге утверждают о невозможности утечек. А IT-эксперты говорят, что виновник  Банк России, из-за ошибки в разработке системы безопасности передачи данных.

База данных из черного списка отказников банков оказалась в интернете на специализированных форумах. “Ъ” ознакомился с базой и выяснил, что суть информации о примерно 120 тыс. клиентов, которые получили отказ в обслуживании финансовых организаций по закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (115-ФЗ).

В основную часть базы входят физлица и индивидуальные предприниматели (ИП), другая часть — юридические лица. О физических лицах в базе имеется информация об их ФИО, дате рождения, серии и номере паспорта. Что касается ИП — ФИО и ИНН, про компании — наименование, ИНН, ОГРН. В одном из банков неофициально подтвердили “Ъ”, что в список вошли реальные клиенты-отказники. Опрошенные “Ъ” эксперты в области информационной безопасности не припомнили другого случая, когда утечка данных о клиентах банков имела отношение к ЦБ.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Тарифы банков на расчетно-кассовое обслуживание для ИП и ООО

Расчетный счет
для ООО и ИП

Тарифы банков на открытие
счета для ООО и ИП
Сравнить банки
Оплата подписок из России

Оплата подписок
из России

Сервис для моментального выпуска
виртуальной карты и оплаты подписок
Оплатить

Лучшие бизнес тарифы банков

  • Простой

    Банк «Тинькофф»

    4.8
    • 4.75
    • 4.75
    • 4.75
    • 4.75
    • 4.75
    Обслуживание 490₽
    Платежи 0 ₽ - 49 ₽
    Подробнее
  • Ноль

    Банк «Точка»

    5.0
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи 0 ₽
    Подробнее
  • Ничего лишнего

    Банк «Модульбанк»

    4.8
    • 4.78
    • 4.78
    • 4.78
    • 4.78
    • 4.78
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи Бесплатно
    Подробнее
  • Первый шаг

    Банк «Открытие»

    5.0
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи 0 ₽ - 100 ₽
    Подробнее
  • Просто 1 %

    Банк «Альфа-банк»

    5.0
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи 0 ₽
    Подробнее

Получите безграничный доступ к самым выгодным предложениям банков

Узнавай первым о полезных статьях, акциях и эксклюзивных предложениях!

Присоединяйся к нам в социальных сетях

Узнавай первым о полезных статьях, акциях и эксклюзивных предложениях!