Черный список увидел белый свет. Часть 1

Как стало известно “Ъ”, информация о  клиентах банка из черного списка ЦБ отказников по антиотмывочному законодательству появились в интернете. Что составляет около 120 тыс. граждан и компаний. Как оценили эксперты, такой случай впервые появился в открытом доступе информации, который связан с Банком России. По словам юристов, немало клиентов оказываются в черном списке случайно, но кроме проблем с банками, могут возникнуть дополнительные трудности, например, при устройстве на работу. В самом ЦБ и Росфинмониторинге утверждают о невозможности утечек. А IT-эксперты говорят, что виновник  Банк России, из-за ошибки в разработке системы безопасности передачи данных.

База данных из черного списка отказников банков оказалась в интернете на специализированных форумах. “Ъ” ознакомился с базой и выяснил, что суть информации о примерно 120 тыс. клиентов, которые получили отказ в обслуживании финансовых организаций по закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (115-ФЗ).

В основную часть базы входят физлица и индивидуальные предприниматели (ИП), другая часть — юридические лица. О физических лицах в базе имеется информация об их ФИО, дате рождения, серии и номере паспорта. Что касается ИП — ФИО и ИНН, про компании — наименование, ИНН, ОГРН. В одном из банков неофициально подтвердили “Ъ”, что в список вошли реальные клиенты-отказники. Опрошенные “Ъ” эксперты в области информационной безопасности не припомнили другого случая, когда утечка данных о клиентах банков имела отношение к ЦБ.