Теперь по запросу налоговых инспекторов банки обязаны предоставить им всю имеющуюся информацию о клиентах. Такие полномочия налоговикам предоставит новый закон от 17.02.2021 № 6-ФЗ, который вступит в силу с 17 марта.

Налоговики направят в банк запрос – в случае проверки компании или ИП, истребования документов, по решению о взыскании долгов, приостановлении операций по счетам и в других случаях, предусмотренных новой редакцией ст. 86 НК РФ. В ответ на такой запрос контролеры в течение трех дней смогут получить:

• копии паспортов лиц, имеющих право получать деньги со счета или распоряжаться ими;
• копии доверенностей на получение или распоряжение денежными средствами;
• копии документов по открытию, ведению и закрытию счета;
• копии документов и данные, которые клиент представляет при открытии счета (конкретный перечень не установлен);
• карточки с образцами подписей и оттиска печати;
• данные о бенефициарных владельцах счетов и вкладов, их выгодоприобретателях и представителях клиента.

Вместе с тем новый порядок взаимодействия между банками и налоговыми органами еще не разработан.  Более того, правила, установленные положением ЦБ от 06.11.2014 № 440-П, не подразумевают отправку таких сведений. Как разъяснили власти, поправки в НК РФ ввели для борьбы с незаконным отмыванием средств, и раскрытия незаконных источники доходов.

Источник: business.ru