Бизнес, Налоги 1 марта 2021 235

Для бизнеса банковской тайны больше не существует

Вместе с тем правила, установленные ЦБ РФ, не подразумевают отправку подобных сведений

Теперь по запросу налоговых инспекторов банки обязаны предоставить им всю имеющуюся информацию о клиентах. Такие полномочия налоговикам предоставит новый закон от 17.02.2021 № 6-ФЗ, который вступит в силу с 17 марта.

Налоговики направят в банк запрос – в случае проверки компании или ИП, истребования документов, по решению о взыскании долгов, приостановлении операций по счетам и в других случаях, предусмотренных новой редакцией ст. 86 НК РФ. В ответ на такой запрос контролеры в течение трех дней смогут получить:

  • копии паспортов лиц, имеющих право получать деньги со счета или распоряжаться ими;
  • копии доверенностей на получение или распоряжение денежными средствами;
  • копии документов по открытию, ведению и закрытию счета;
  • копии документов и данные, которые клиент представляет при открытии счета (конкретный перечень не установлен);
  • карточки с образцами подписей и оттиска печати;
  • данные о бенефициарных владельцах счетов и вкладов, их выгодоприобретателях и представителях клиента.

 

Вместе с тем новый порядок взаимодействия между банками и налоговыми органами еще не разработан.  Более того, правила, установленные положением ЦБ от 06.11.2014 № 440-П, не подразумевают отправку таких сведений. Как разъяснили власти, поправки в НК РФ ввели для борьбы с незаконным отмыванием средств, и раскрытия незаконных источники доходов.

Источник: business.ru

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Лучшие бизнес тарифы банков

  • Простой

    Банк «Тинькофф»

    4.7
    • 4.67
    • 4.67
    • 4.67
    • 4.67
    • 4.67
    Обслуживание 490₽
    Платежи 0 ₽ - 49 ₽
    Подробнее
  • Ноль

    Банк «Точка»

    5.0
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи 0 ₽
    Подробнее
  • Ничего лишнего

    Банк «Модульбанк»

    4.8
    • 4.78
    • 4.78
    • 4.78
    • 4.78
    • 4.78
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи Бесплатно
    Подробнее
  • Первый шаг

    Банк «Открытие»

    5.0
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи 0 ₽ - 100 ₽
    Подробнее
  • Просто 1 %

    Банк «Альфа-банк»

    5.0
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи 0 ₽
    Подробнее

Получите безграничный доступ к самым выгодным предложениям банков

Узнавай первым о полезных статьях, акциях и эксклюзивных предложениях!

Присоединяйся к нам в социальных сетях

Узнавай первым о полезных статьях, акциях и эксклюзивных предложениях!