Мошенники добрались до тендеров и атакуют бизнес

Доказать преступную схему практически невозможно, говорят юристы. О случаях мошенничества узнал «Коммерсантъ». Эксперты предупредили о странных письмах от заказчиков. На первый взгляд, сообщения выглядят убедительно. Клиент, например, просит провести годовой аудит в компании. Сумму вознаграждения называет внушительную — от трех до пяти миллионов рублей. Часто в качестве заказчика фигурирует компания, которая обязана проводить тендеры. С аудиторов требуют подтвердить членство в ассоциации либо иметь сертификат. Чаще всего надо быть в реестре Межрегиональной ассоциации надежных исполнителей (МАНИ). Также встречались СДС «Реестр добросовестных исполнителей», «Национальный реестр добросовестных исполнителей» и другие. Включение в реестр платное, судя по отзывам — 37—50 тыс. рублей. После уплаты аудитором членского взноса потенциальный заказчик исчезал. Другое требование мошенников — для участия в тендере необходимо внести гарантийный взнос на депозит. С подобной схемой уже столкнулись аудиторы и строители. Последних просят подтвердить участие в ассоциации либо покупки сертификата. Для достоверности заказчик запрашивает примерную смету по «объекту». Обычно речь шла либо о бассейне, либо о канализации в коттедже. Эксперты говорят, что не поверить мошенникам очень трудно. Часто фиктивная компания действительно в названное время проводит конкурс, а потом пропадает. Вернуть деньги от держателя реестра вряд ли получится. По закону компания оплатила деньги, а взамен получила членство. Доказать же умысел и взаимосвязь мошенников с держателем реестра непросто, говорят юристы. Источник: business.ru