Закон 12 сентября 2019 445

Наказание за финансовые махинации хотят ужесточить

Росфинмониторинг подготовил два законопроекта.

Росфинмониторинг предлагает взыскивать не менее 1 млн рублей за совершение в интересах юрлица сделок с деньгами или имуществом, приобретенными заведомо преступным путем.

Проект вносит в КоАП РФ новую статью 15.27.3. В нем сказано, что предельный размер штрафа для юрлиц будет равен трехкратному размеру преступного дохода (стоимости денег и имущества, являющихся предметом административного правонарушения). Минимальная сумма штрафа — 1 млн рублей. Вместо него контролеры могут приостановить деятельность компании на срок до девяноста суток и конфисковать деньги или иное имущество фирмы.

Компанию признают виновной по новой статье, если правонарушение совершено:

— от имени компании лицом, уполномоченным совершать действия на основании закона, иного правового акта, договора или доверенности;

— руководителем или другим лицом, управляющим фирмой;

— бенефициаром компании.

Также в проекте Росфинмониторинг предлагает установить срок давности по таким правонарушениям – до шести лет. Определяется мера обеспечения (арест денежных средств и имущества) и перечень должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела этой категории.

Проект Росфинмониторинга с поправками в КоАП

Вторым законопроектом Росфинмониторинг предлагает обязать юрлиц сотрудничать с правоохранительными органами для борьбы с «отмыванием» доходов.

Источник: business.ru

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Лучшие бизнес тарифы банков

  • Простой

    Банк «Тинькофф»

    4.7
    • 4.67
    • 4.67
    • 4.67
    • 4.67
    • 4.67
    Обслуживание 490₽
    Платежи 0 ₽ - 49 ₽
    Подробнее
  • Ноль

    Банк «Точка»

    5.0
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи 0 ₽
    Подробнее
  • Ничего лишнего

    Банк «Модульбанк»

    4.8
    • 4.78
    • 4.78
    • 4.78
    • 4.78
    • 4.78
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи Бесплатно
    Подробнее
  • Первый шаг

    Банк «Открытие»

    5.0
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи 0 ₽ - 100 ₽
    Подробнее
  • Просто 1 %

    Банк «Альфа-банк»

    5.0
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи 0 ₽
    Подробнее

Получите безграничный доступ к самым выгодным предложениям банков

Узнавай первым о полезных статьях, акциях и эксклюзивных предложениях!

Присоединяйся к нам в социальных сетях

Узнавай первым о полезных статьях, акциях и эксклюзивных предложениях!