Наказание за финансовые махинации хотят ужесточить

Росфинмониторинг подготовил два законопроекта.

Росфинмониторинг предлагает взыскивать не менее 1 млн рублей за совершение в интересах юрлица сделок с деньгами или имуществом, приобретенными заведомо преступным путем.

Проект вносит в КоАП РФ новую статью 15.27.3. В нем сказано, что предельный размер штрафа для юрлиц будет равен трехкратному размеру преступного дохода (стоимости денег и имущества, являющихся предметом административного правонарушения). Минимальная сумма штрафа — 1 млн рублей. Вместо него контролеры могут приостановить деятельность компании на срок до девяноста суток и конфисковать деньги или иное имущество фирмы.

Компанию признают виновной по новой статье, если правонарушение совершено:

— от имени компании лицом, уполномоченным совершать действия на основании закона, иного правового акта, договора или доверенности;

— руководителем или другим лицом, управляющим фирмой;

— бенефициаром компании.

Также в проекте Росфинмониторинг предлагает установить срок давности по таким правонарушениям – до шести лет. Определяется мера обеспечения (арест денежных средств и имущества) и перечень должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела этой категории.

Проект Росфинмониторинга с поправками в КоАП

Вторым законопроектом Росфинмониторинг предлагает обязать юрлиц сотрудничать с правоохранительными органами для борьбы с «отмыванием» доходов.

Источник: business.ru