Основанием для подозрений является методичка No18-МР, в которой сказано, что с оборота необходимо заплатить не меньше, чем 0,9%. После введения налоговых льгот из-за эпидемиологической ситуации в стране, ЦБ решили поддержать малый и средний бизнес и уменьшить вышеуказанное значение налоговой нагрузки до 0,5%, рассказали на сайте Директор магазина.

Центробанку Российской Федерации, а также и всем остальным банкам, следует на 4 квартал 2020 года изменить алгоритмы, по которым они отслеживали компании, вызывающие подозрения.

Также у компании должны иметься платежи, говорящие о реальности ведения бизнес-деятельности. К таким платежам могут быть отнесены покупка канцтоваров, аренда офиса, оплата телефона, перечисление заработной платы работникам и социальных взносов за них и т.д. Таким способом будут отслеживать организации, занимающиеся отмыванием денег.

Источник: business.ru