Налоговые данные о бенифициарах будут запрашиваться по утвержденной форме

ФНС предупредила, что с 3 февраля информация о бенефициарных владельцах будет запрашиваться по специальной форме.

По закону No 115-ФЗ инспекция может запросить у юрлиц данные об бенифицирах при осуществлении налоговой проверки либо при процедуре банкротства. Компании обязаны предоставить эти данные в течение 5 дней после поступления запроса. При невозможности предоставить данные, налогоплательщик должен показать информацию о мерах, которые были предприняты для их установления. Юридические лица обязаны хранить и обновлять всю информацию о бенифициарах.

В случае неисполнения обязательств организация будет оштрафована. Должностные лица выплатят от 30-40 тысяч рублей, а юрилица от 100-500 тысяч рублей.