Россиянам ограничили переводы в некоторые страны

ЦБ России ограничил денежные переводы в Китай, Вьетнам, Киргизию и Казахстан в целях борьбы с серым импортом.

Регулятор запросил от систем денежных переводов ограничить переводы в Казахстан 150 тысячами рублей в месяц, в Китай, Вьетнам и Киргизию — 100 тысячами в месяц. Такие лимиты ввели с 16 апреля.

Таким способом ЦБ будет бороться с серым импортом: в Центробанке отметили, что заграничные торговцы, которые работают в России без создания юридических лиц и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, отправляют заработанные наличные в эти страны для оплаты товаров, которые затем продают в РФ.

В середине января ЦБ на своем официальном сайте опубликовал рекомендацию банкам внимательнее отслеживать финансирование серого импорта, а именно это переводы за границу одними и теми же физическими лицами несколько раз в день крупных сумм наличных без открытия счета через внутренние структурные подразделения банков в или вблизи крупных торговых мест.

Причиной опасений ЦБ в январе также была вероятность того, что такими переводами могут быть оплачены поставки в Россию товаров теми физическими лицами, которые ведут предпринимательскую деятельность, но уклоняются от валютного контроля.