Закон 19 февраля 2019 716

В 2019 году появиться реестр сомнительных компаний

В текущем году может появиться единый реестр контрагентов, имеющих повышенный риск участия в сомнительных операциях. Данный перечень будет разработан Центральным банком России. Кредитные организации смогут получить доступ к списку  в конце текущего года или начале следующего.

Как отмечают эксперты, данная инициатива позволит сократить риск случайного попадания юридического лица в «черный список» банков.

На сегодняшний день Федеральная таможенная служба формирует свой реестр компаний особого контроля, которые принимали участие в сомнительных внешнеторговых операциях. База формируется с 2016 года и предназначена для внутреннего пользования. При этом перечень автоматически дополняется новыми юридическими лицами, которые созданы руководителями уже имеющихся в списке фирм.

В таможенной службе пояснили, что зачастую компании попадают в данную базу при манипуляции с авансами (завышают при поставке товаров и услуг) и невозврате валютных доходов.

При этом провинившиеся юридические лица могут быть исключены из злополучного перечня, необходимо лишь  привести все операции в установленный законом порядок и больше не совершать нарушений. Реестр пересматривается ежегодно, поэтому имеется шанс начать вести бизнес без особого контроля со стороны государственных органов.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Лучшие бизнес тарифы банков

  • Простой

    Банк «Тинькофф»

    4.7
    • 4.67
    • 4.67
    • 4.67
    • 4.67
    • 4.67
    Обслуживание 490₽
    Платежи 0 ₽ - 49 ₽
    Подробнее
  • Необходимый минимум

    Банк «Точка»

    5.0
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи 0 ₽
    Подробнее
  • Стартовый

    Банк «Модульбанк»

    4.8
    • 4.78
    • 4.78
    • 4.78
    • 4.78
    • 4.78
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи 90 ₽
    Подробнее
  • Первый шаг

    Банк «Открытие»

    5.0
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи 0 ₽ - 100 ₽
    Подробнее
  • Просто 1 %

    Банк «Альфа-банк»

    5.0
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи 0 ₽
    Подробнее

Получите безграничный доступ к самым выгодным предложениям банков

Узнавай первым о полезных статьях, акциях и эксклюзивных предложениях!

Присоединяйся к нам в социальных сетях

Узнавай первым о полезных статьях, акциях и эксклюзивных предложениях!