В 2019 году появиться реестр сомнительных компаний

В текущем году может появиться единый реестр контрагентов, имеющих повышенный риск участия в сомнительных операциях. Данный перечень будет разработан Центральным банком России. Кредитные организации смогут получить доступ к списку  в конце текущего года или начале следующего.

Как отмечают эксперты, данная инициатива позволит сократить риск случайного попадания юридического лица в «черный список» банков.

На сегодняшний день Федеральная таможенная служба формирует свой реестр компаний особого контроля, которые принимали участие в сомнительных внешнеторговых операциях. База формируется с 2016 года и предназначена для внутреннего пользования. При этом перечень автоматически дополняется новыми юридическими лицами, которые созданы руководителями уже имеющихся в списке фирм.

В таможенной службе пояснили, что зачастую компании попадают в данную базу при манипуляции с авансами (завышают при поставке товаров и услуг) и невозврате валютных доходов.

При этом провинившиеся юридические лица могут быть исключены из злополучного перечня, необходимо лишь  привести все операции в установленный законом порядок и больше не совершать нарушений. Реестр пересматривается ежегодно, поэтому имеется шанс начать вести бизнес без особого контроля со стороны государственных органов.