Закон 19 мая 2021 223

В ГД внесен проект: новые штрафы для бизнеса

Дополнительное наказание ждет тех, кто не предоставил в ФНС данные о себе и своих выгодоприобретателях

Власти установят новые штрафы для финансовых организаций и их клиентов. Санкции будут грозить за непредставление информации о себе и своих выгодоприобретателях. Такой законопроект, подготовленный Минфином, внесен в Госдуму РФ.

В настоящее время участники финансового рынка обязаны ежегодно представлять в ФНС информацию о своих клиентах – не налоговых резидентов РФ (глава 20.1 НК РФ). Если финорганизация вовремя не направила финансовую информацию о своих клиентах – ей грозит штраф в 500 000 руб. А вот если такая организация не включила полную финансовую информацию о клиенте, выгодоприобретателе или тех, кто  прямо или косвенно их контролирует – ее ждет штраф в размере 50 000 руб. за каждый факт такого нарушения. Эти нормы действуют сейчас.

Но теперь Минфин хочет установить дополнительные штрафы для участников финансового рынка – кредитных и страховых организации, участников рынка ценных бумаг, инвестфондов и товариществ, и т.д. В частности, предлагается дополнительно наказывать финорганизацию за то, что она представила неполные, или недостоверные финансовые сведения о своих клиентах или их выгодоприобретателях. За это нарушение Минфин хочет установить штраф в размере 25 000 рублей. Но в проекте есть еще один пункт – умышленное непредставление или искажение финансовой информации. За это предусмотрен штраф уже в 100 000 рублей за каждый факт такого нарушения.

Кроме того, проект Минфина предусматривает появление в НК РФ новой статьи 129.7-1. По новому правилу клиенты финорганизаций будут оштрафованы, если предоставили недостоверную или неполную финансовую информацию о себе и своих выгодоприобретателях по запросу организации финрынка. Штрафы для клиентов в этом случае составят:

  • 10 000 рублей для физлиц;
  • 25 000 рублей для юридических лиц.

 

При этом, если будет установлено, что нарушения были совершены умышленно – штраф будет увеличен на 100%. Планируется, что эти нововведения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Источник: business.ru

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Лучшие бизнес тарифы банков

  • Простой

    Банк «Тинькофф»

    4.7
    • 4.67
    • 4.67
    • 4.67
    • 4.67
    • 4.67
    Обслуживание 490₽
    Платежи 0 ₽ - 49 ₽
    Подробнее
  • Ноль

    Банк «Точка»

    5.0
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи 0 ₽
    Подробнее
  • Ничего лишнего

    Банк «Модульбанк»

    4.8
    • 4.78
    • 4.78
    • 4.78
    • 4.78
    • 4.78
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи Бесплатно
    Подробнее
  • Первый шаг

    Банк «Открытие»

    5.0
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи 0 ₽ - 100 ₽
    Подробнее
  • Просто 1 %

    Банк «Альфа-банк»

    5.0
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    • 5
    Обслуживание Бесплатно
    Платежи 0 ₽
    Подробнее

Получите безграничный доступ к самым выгодным предложениям банков

Узнавай первым о полезных статьях, акциях и эксклюзивных предложениях!

Присоединяйся к нам в социальных сетях

Узнавай первым о полезных статьях, акциях и эксклюзивных предложениях!