Сейчас банки уже ведут такой контроль. Они информируют Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных на указанную сумму и выше. Но это касается только случаев, когда операции не совпадают с видом деятельности компании.

Новый закон вводит контроль операций независимо от характера деятельности фирмы. Теперь информация будет раскрываться обо всех действиях с наличными деньгами на эту сумму.

Кроме того, будут контролироваться почтовые переводы, сумма которых превышает 100 тысяч рублей. Это же касается и возврата неиспользованного остатка аванса за услуги связи.

Операции по сделкам с недвижимым имуществом теперь подлежат обязательному контролю, если сумма одной равна или превышает 3 млн рублей. Расчеты могут проводиться как наличными, так и безналичными средствами.

Также с 1 марта 2022 года закон вводит более строгий контроль за преступной деятельностью. Если у компании появляется подозрение, что контрагент занят в чем-то подобном, нужно оповестить об этом Росфинмониторинг. Необходимо будет предоставить сведения о действиях клиента и информацию о бенефициаре.

В то же время из-под контроля выводятся:

• обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства,
• перевод денег за границу на счет анонимного владельца,
• поступление средств со счета анонимного владельца,
• денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента,
• получение имущества по договору лизинга.

Авторами законопроекта является группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Документ вступит в силу через 180 дней после опубликования.

Источник: rb.ru